Понад 7,4 млн грн несплачених податків повернуто до державного бюджету за результатами розслідування фактів приховування доходів, отриманих під час будівництва та продажу нерухомості в Ужгороді

Досудове розслідування у кримінальному провадженні завершили детективи Територіального управління БЕБ у Закарпатській області.

Слідством встановлено, що місцевий житель виступав співзамовником будівництва багатоквартирних житлових будинків, а також був власником земельної ділянки, на якій зводилися об’єкти нерухомості.

Під час реалізації будівельного проєкту він отримував кошти від громадян, які мали намір придбати квартири в майбутніх житлових комплексах. Загальна сума надходжень від потенційних власників нерухомості перевищила 37 млн грн.

Отримані від майбутніх власників квартир кошти чоловік не задекларував і не відобразив у податковій звітності. Унаслідок цього він ухилився від сплати податку на доходи фізичних осіб та військового збору на загальну суму понад 7,4 млн грн.

Дії чоловіка кваліфіковано за ч. 2 ст. 212 КК України (умисне ухилення від сплати податків і зборів, що призвело до ненадходження до бюджету коштів у великих розмірах).

Під час досудового розслідування завдані державі збитки відшкодовано в повному обсязі. Кримінальне провадження скеровано до суду з клопотанням про звільнення чоловіка від кримінальної відповідальності у зв’язку зі сплатою несплачених податків і зборів.

Процесуальне керівництво у кримінальному провадженні здійснювали прокурори Закарпатської обласної прокуратури.

Бюро економічної безпеки України

Оперативники Департаменту карного розшуку Національної поліції України фіксують трансформацію поширеної шахрайської схеми. Її легенда залишається незмінною, однак кінцева мета стала значно небезпечнішою: залякуючи громадян нібито кримінальною відповідальністю, зловмисники схиляють їх до виконання злочинних завдань

Зловмисники телефонують людям, які раніше замовляли через Інтернет біологічно активні добавки. Представляючись співробітниками Служби безпеки України або інших правоохоронних органів, вони повідомляють, що придбаний товар нібито був вироблений у російській федерації, а тому покупець начебто «фінансував державу-агресора» і за це йому загрожує кримінальна відповідальність.

Якщо раніше після таких дзвінків шахраї вимагали передати всі наявні грошові кошти нібито для перевірки їхнього походження, то нині вони застосовують значно небезпечнішу тактику. Використовуючи психологічний тиск, залякування та страх перед кримінальною відповідальністю, аферисти намагаються змусити людей виконувати злочинні вказівки.

Фактично шахрайство стає першим етапом втягнення громадян у протиправну діяльність. Для посилення психологічного тиску зловмисники надсилають у месенджерах фальсифіковані повістки про виклик до слідчого або проєкти повідомлень про підозру нібито у причетності до колабораційної діяльності. Після цього, погрожуючи кримінальним переслідуванням, вони схиляють людей до виконання злочинних завдань.

Один із таких фактів нещодавно задокументували у столиці.

69-річному киянину, який раніше придбав онлайн біологічні добавки, зателефонував невідомий. Співрозмовник представився працівником СБУ та заявив, що придбані препарати нібито були російського виробництва, а тому чоловік начебто «спонсорував державу-агресора».

Під приводом уникнення кримінальної відповідальності зловмисник наказав чоловікові забрати зі схованки гранату та кинути її на території автозаправної станції. Піддавшись залякуванню, чоловік виконав злочинну вказівку. Унаслідок події було пошкоджено автомобіль, який перебував на території АЗС.

Кримінальне провадження розслідується за ст. 258 (Терористичний акт) Кримінального кодексу України.

На відміну від поширених шахрайських схем, у яких потерпілі здебільшого втрачали свої заощадження, новий спосіб обману може мати значно тяжчі наслідки. Людина ризикує не лише стати жертвою аферистів, а й бути втягнутою у вчинення особливо тяжкого злочину.

Лише з початку 2026 року правоохоронці зафіксували 131 факт шахрайських дій, під час яких аферисти представлялися працівниками СБУ та використовували легенду про придбання біологічно активних добавок. Загалом із початку 2025 року задокументовано 458 таких фактів, а сума завданих потерпілим збитків перевищила 350 мільйонів гривень.

У Департаменті карного розшуку наголошують: співробітники Служби безпеки України, Національної поліції чи будь-якого іншого правоохоронного органу ніколи не вимагають від громадян передавати гроші або матеріальні цінності нібито для їх перевірки чи уникнення відповідальності. Так само правоохоронці не дають вказівок вчиняти будь-які протиправні дії.

Зловмисники розраховують насамперед на страх людини та намагаються не залишити їй часу для критичного осмислення ситуації. Тому погрози, вимоги негайно виконати певні дії або повідомлення про нібито кримінальну відповідальність мають стати сигналом негайно припинити розмову та звернутися до поліції.

Якщо ви отримали подібний дзвінок - не виконуйте жодних вказівок, не передавайте гроші чи особисті дані, не піддавайтеся психологічному тиску та негайно повідомте про це за номером 102.

Пильність громадян і своєчасне звернення до правоохоронців допомагають не лише запобігти шахрайству, а й не дозволяють ворогу використати українців для вчинення злочинів.

Департамент карного розшуку Національної поліції України

Товариство, яке представляє відомий баскетбольний клуб із Дніпра, сплатило понад 9,8 млн грн несплаченої орендної плати за земельну ділянку після розслідування детективів Бюро економічної безпеки України

Кошти надійшли до бюджету як відшкодування податків і зборів, несплачених через заниження задекларованих показників, а також шкоди, завданої державі їх несвоєчасною сплатою.

Слідством встановлено, що службові особи товариства упродовж 2017–2022 років занижували задекларовані показники орендної плати за земельну ділянку комунальної власності у місті Дніпро. Унаслідок цього до бюджету не надійшло понад 9,8 млн грн.

Під час досудового розслідування детективи БЕБ отримали висновок судової економічної експертизи, який підтвердив факт заниження розміру орендної плати та суму несплачених коштів.

Після проведення необхідних процесуальних заходів підприємство повністю сплатило понад 9,8 млн грн орендної плати за землю та відшкодувало завдану державі шкоду.

У зв’язку з повним відшкодуванням збитків детективи БЕБ скерували до суду клопотання про звільнення колишнього директора товариства від кримінальної відповідальності.

Досудове розслідування здійснювалося за ч. 3 ст. 212 Кримінального кодексу України (умисне ухилення від сплати податків, зборів (обов’язкових платежів), що призвело до фактичного ненадходження до бюджету коштів в особливо великих розмірах).

Процесуальне керівництво - прокурори Офісу Генерального прокурора.

Бюро економічної безпеки України

Суд визнав винним мешканця Одеського району, який перепродував незаконно виготовлені сигарети через Телеграм. Чоловік купував та збував тютюнові вироби без відповідних ліцензій

Детективи Територіального управління БЕБ в Одеській області встановили, що чоловік створив у месенджері Телеграм спеціальний канал, який використовував для продажу сигарет різних торговельних марок. Для конспірації він спілкувався з покупцями виключно через месенджер, а замовлення відправляв через поштового оператора.

Незаконно виготовлені тютюнові вироби фігурант зберігав у нежитловому приміщенні в с. Лиманка Одеського району. Для маскування своєї діяльності під час відправлення товару чоловік використовував персональні дані іншої особи, яка не була обізнана про його протиправну діяльність.

Великий план. Полиця стелажа щільно заповнена синьо-білими пачками сигарет, назву бренду заблюрено.

Викрили підозрюваного від час збуту чергової партії незаконно виготовлених сигарет. Під час санкціонованого обшуку детективи БЕБ вилучили майже 6 тисяч пачок тютюнових виробів без марок акцизного податку вартістю понад 1,2 млн грн.

Встановлено, що сигарети не відповідали вимогам чинного законодавства України, а їх продаж на території України заборонений. З метою забезпечення відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення, на вилучене майно накладено арешт.

Чоловіка визнано винним у вчиненні правопорушення за ч. 1 ст. 204 Кримінального кодексу України - незаконне придбання з метою збуту, зберігання, транспортування та збут незаконно виготовлених тютюнових виробів.

Фігуранту призначено покарання у вигляді штрафу з конфіскацією та знищенням незаконно виготовлених товарів.

Процесуальне керівництво здійснювали прокурори Одеської обласної прокуратури.

Бюро економічної безпеки України

Вісім людей підозрюють у привласненні 61,6 млн грн на фіктивних закупівлях обладнання для аграріїв

Слідчі Печерського управління поліції Києва спільно з оперативниками СБУ повідомили про підозру вісьмом учасникам схеми, які, за версією слідства, незаконно отримали понад 61,6 млн грн із державного бюджету через фіктивні закупівлі сільськогосподарського обладнання.

Про це повідомили в Поліції Києва.

Учасники схеми отримували державні компенсації за сільськогосподарське обладнання, якого насправді не купували.

Слідчі дії в оселі одного з підозрюваних. Фото: Національна поліція України
За даними правоохоронців, організував схему 55-річний житель Кіровоградської області. До неї він залучив ще сімох людей, зокрема керівників підконтрольних підприємств.

Слідство стверджує, що учасники оформлювали підроблені документи про нібито купівлю сільськогосподарського обладнання українського виробництва. Насправді жодних закупівель не відбувалося.

Саме за таке обладнання держава компенсує аграріям частину його вартості.

На підставі фальшивих документів фігуранти зверталися до уповноваженого банку по державну компенсацію. Після цього на рахунки підконтрольних підприємств перерахували понад 61,6 млн грн із бюджету.

Щоб приховати походження грошей, учасники схеми переказували їх на рахунки інших компаній, зазначаючи в призначенні платежів оплату за сільськогосподарську продукцію.

Усім вісьмом фігурантам оголосили підозри. Їм інкримінують шахрайство в особливо великих розмірах, легалізацію майна, одержаного злочинним шляхом, а також підроблення й використання підроблених документів.

Якщо провину підозрюваних доведуть у суді, їм загрожує до 12 років позбавлення волі.