Анастасія Орлова та її паливна компанія ТОВ «Софія Ойл» без ліцензії стала організатором шахрайської схеми

Правоохоронці викрили чергову шахрайську схему за участі посадовців банку. У цьому разі йдеться про російський "Сенс Банк" (колишній "Альфа-Банк" російського мільярдера Михайла Фрідмана)

Про це повідомили джерела редакції у правоохоронних органах.

Наразі встановлено, що власниця ТОВ "Софія ойл" Орлова Анастасія Юріївна, маючи значні кредитні зобовʼязання, за сприяння посадових осіб "Сенс Банку" організувала схему з уникнення відповідальності перед кредиторами.

Орлова А.Ю. є директором та основним бенефіціаром ТОВ «Софія ойл». З метою реалізації шахрайської оборудки та заволодінням коштами кредиторів, за змовою з посадовцями російського банку, передала в іпотеку «Сенс банку» раніше арештоване судом майно за боргом майже у 4 млн грн. Така схема дозволила Орловій А.Ю. надалі успішно освоювати кошти з державного бюджету.

Зокрема, як свідчать дані платформи "ОпенДата", тільки з початку поточного року «Софія ойл» здійснила продажів палива різним державним і комунальним установам на суму в понад 10 млн грн. Найбільшими замовниками ТОВ стали КП Ко­сто­піль­ської міської ради «Ко­сто­піль­ко­мун­сер­віс», ДП «Морський торговельний порт «Южний», КП «Комунальник», ДП «Маневицьке лісове господарство», КП «Бучатранссервіс» Бучанської міської ради, ПрАТ «Черкаське хімволокно» тощо.

Окрім того, як уточнили джерела редакції, ТОВ "Софія ойл" Орлової А.Ю. з 2022 року розпорядженням ДПС України позбавлена ліцензії на право оптової торгівлі пальним. Відповідно всіх контрагентів, що купували паливо у її компанії протягом останні двох років, очікують скасування податкових накладних і проведення відповідних податкових перевірок.